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Le
long périple de l'argent de la
Mafia
Les
enquêteurs n'ont pas quitté Zummo des
yeux. Ils ont suivi, en direct, le flux des 13
millions d'euros qui ont transité par le
Crédit Suisse pour être investis, en
juin 2003, à la Arner Bank des Bahamas.
Ensuite, trois sociétés ont
été constituées.
"Bloomsville", "Byrnum" et "Trailor", toutes les
trois au nom de la femme de Francesco Zummo. Ces
sociétés investissaient dans le
"Coleron Investment Fund Ltd". Un fonds des
îles Bahamas. Ensuite, deux autres
sociétés ont vu le jour: "The Pluto
Fund Ltd" et "Pluto Management Ltd Investment",
dont le gérant était un ressortissant
italien, domicilié à Palerme, qui
avait néanmoins signé un contrat en
confiant la gestion du "Pluto Management Ltd
Investment" à la Arner Bank. Dans le fonds
"Pluto" ont ensuite atterri les liquidités
des trois sociétés "Bloomsville",
"Byrnum" et "Trailor". En février 2006, le
fonds était alimenté aussi par
d'autres flux financiers et une autre
société, la "Iapetus", voyait le
jour.
En
2007, les autorités italiennes se mettent en
rapport avec leurs homologues aux Bahamas. La
procédure pour bloquer les comptes est mise
en marche. Mais, vraisemblablement,
l'information remonte jusqu'à la Arner Bank.
Le 13 novembre 2007, Nicola Bravetti réagit.
Il appelle en catastrophe David Thain, le
responsable de la Arner Bank à Nassau, et
lui explique comment liquider les fonds aux Bahamas
et retransférer l'argent en Suisse: "Je veux
dire, qu'il faut transférer les actions...
Les actions libres de paiements, et non pas une
somme d'argent aussi énorme", précise
le banquier à son homme de Nassau. "Madame
(Madame Zummo, ndlr) te donnera les instructions
pour transférer les actions 'Pluto' à
la Banque Arner".
Avec
un professionnalisme remarquable, le banquier
suisse s'active à chercher des parades pour
éviter que la magistrature arrive à
saisir le capital du clan mafieux. Il cherche
donc à faire disparaître toute trace
des fonds. Nicola Bravetti s'emploie aussi à
rassurer son client, "l'homme d'honneur" Francesco
Zummo. Face au risque de saisie du compte au
Bahamas, le banquier se veut confiant: "J'ai
donné des dispositions pour faire une
manœuvre un peu agressive pour
débloquer la situation. Je vous en parlerais
demain..." De vive voix.
Pour
les rendez-vous discrets, le cabinet de
Maître Sciumé était toujours
à disposition. Dans les bureaux
feutrés de l'avocat d'affaires, le banquier
de Berlusconi et le mafieux du clan Ciancimino
pouvaient bavarder tranquilles.
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Voici
le sommaire:
•
La
banque de confiance du "Cavaliere"
•
Le
banquier de renom, le mafieux notoire et l'avocat
d'affaires
•
Le
trésor du clan
Ciancimino
•
Les
meilleurs stratagèmes pour blanchir des
millions
d'euros
•
Le long périple de l'argent de la
Mafia
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