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Le
siège de la Arner Bank
à Lugano.
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Les
temps deviennent-ils durs pour les banquiers
suisses? Rappelez-vous: François Rouge,
l'ex-président de la Banque des patrimoines
privés de Genève (BPP), dort en
prison, à Marseille, depuis plusieurs
mois. Il est mis en examen dans l'affaire du cercle
de jeux parisien Concorde (voir nos dossiers
Les
affaires corses qui embarrassent
l'Elysée
et Corse
- Bonifacio: L'enfant du pays, le notable de
Neuilly et le banquier
suisse).
Associations de malfaiteurs et blanchiment.
Blanchiment, justement. C'est le soupçon qui
pèse désormais sur les épaules
d'un autre collègue de Monsieur Rouge, un
autre banquier suisse. Il s'appelle Nicola Bravetti
et c'est le fondateur, le directeur et
l'actionnaire de la Arner Bank.
La
banque de confiance du "Cavaliere"
Une
banque privée bien rayonnante: Siège
a Lugano (Suisse), filiales, à Nassau
(Bahamas), à Dubaï (Emirats arabes
unis), sans oublier la Banca Arner Italia…
L'Italie, un pays où Nicola Bravetti jouit
d'une réputation en or! C'est bel et bien sa
banque qui a gagné la confiance du
"Cavaliere" en personne! Le président du
Conseil italien, Silvio Berlusconi a en effet
recours aux services de la Arner Bank, et ceci
depuis une bonne quinzaine d'années. C'est
ainsi que la banque Arner s'est retrouvée au
beau milieu de toutes les procédures
judiciaires pour faux en bilan concernant Fininvest
et Mediaset, les deux sociétés
leaders du groupe de Berlusconi.
Il
faut croire que le Cavaliere apprécie
tellement les services de Nicola Bravetti, qu'il en
a fait, en quelque sorte, le banquier de sa
famille… C'est bien auprès du
siège milanais de la Arner Bank que Marina
et Piersilvio Berlusconi, la fille et le fils du
président du Conseil italien, ont
déposé et confié en gestion
quelque trente-sept millions d'euros en provenance
de leurs holdings personnels.
(...)
Le
banquier de renom, le mafieux notoire et l'avocat
d'affaires
Et,
voilà donc que le 7 mai 2008, alors qu'il se
rendait à un rendez-vous à Milan,
Nicola Bravetti a été
arrêté, par la Division
d'enquêtes anti-mafia (Dia).
L'enquête est coordonnée par le
procureur adjoint de Palerme, Roberto Scarpinato et
par les substituts Antonio Ingroia, Fernando Asaro
et Domenico Gozzo. Ils essayent de reconstruire un
puzzle, dont ils ont découvert les
pièces presque par hasard. Au milieu de
l'intrigue, trois noms émergent: Nicola
Bravetti, le banquier. Puis Francesco Zummo, un
important promoteur immobilier déjà
condamné pour association mafieuse,
lié à "l'homme d'honneur" Vito
Ciancimino, l'ancien maire de Palerme défini
par le "repenti" Tommaso Buscetta comme un membre
"organique" de la mafia. Une
référence. Enfin, avec le banquier et
le mafieux, on retrouve aussi Paolo Sciumè,
qui fut pendant treize ans l'administrateur de la
tristement fameuse Parmalat, de Calisto Tanzi....
(...)
Lire
la deuxième
partie:
Le
trésor du clan Ciancimino - Les
meilleurs stratagèmes pour blanchir des
millions
d'euros
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Voici
le sommaire:
•
La
banque de confiance du "Cavaliere"
•
Le
banquier de renom, le mafieux notoire et l'avocat
d'affaires
•
Le
trésor du clan
Ciancimino
•
Les
meilleurs stratagèmes pour blanchir des
millions
d'euros
•
Le
long périple de l'argent de la
Mafia
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